作者：hktygs　來源：www.frtggd.cn　日期：2012/8/29 10:05:14　點擊：13010　屬于：航空物流常識

 

　　董事會決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

 

　　中國東方航空股份有限公司（“東航”或“公司”）第六屆董事會第17次會議于2012 年8月25日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

 

　　一、董事會決議情況

 

　　本次會議審議通過以下議案：

 

　　1、審議通過《中國東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)計劃(草案)》，并將此議案提交本公司最近一次股東大會審議。

 

　　劉紹勇、馬須倫、徐昭、顧佳丹、李養(yǎng)民、唐兵、羅祝平等七名董事屬于H股股票增值權(quán)計劃受益人，回避對于該議案的表決。

 

　　2、審議通過《中國東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)首次授予計劃(草案)》，并將此議案提交本公司最近一次股東大會審議。

 

　　劉紹勇、馬須倫、徐昭、顧佳丹、李養(yǎng)民、唐兵、羅祝平等七名董事屬于H股股票增值權(quán)計劃受益人，回避對于該議案的表決。

 

　　3、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理H股股票增值權(quán)計劃相關(guān)事項的議案》。

 

　　為保證公司H股股票增值權(quán)計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下事宜：

 

　?。?） 授權(quán)董事會根據(jù)H股股票增值權(quán)首次授予計劃確定首次授予的授予日；

 

　?。?） 授權(quán)董事會根據(jù)H股股票增值權(quán)首次授予計劃向符合授予條件的激勵對象授予股票增值權(quán)，并根據(jù)生效安排和業(yè)績條件辦理股票增值權(quán)的生效和行權(quán)等全部事宜；

 

　?。?） 授權(quán)董事會審議并批準除首次授予之外的，符合H股股票增值權(quán)計劃的其他各期授予方案，包括但不限于確定授予范圍、授予數(shù)量、授予日、生效安排、生效業(yè)績條件等，但前提是該期授予方案需事先獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的無異議批復(fù)；

 

　?。?）授權(quán)董事會實施H股股票增值權(quán)計劃所需的其他必要事宜，包括但不限于修改公司股票增值權(quán)業(yè)績考核辦法和股票增值權(quán)管理辦法，但有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

 

　　劉紹勇、馬須倫、徐昭、顧佳丹、李養(yǎng)民、唐兵、羅祝平等七名董事屬于H 股股票增值權(quán)計劃受益人，回避對于該議案的表決。

 

　　二、獨立董事對公司H股股票增值權(quán)計劃及H股股票增值權(quán)首次授予計劃的意見

 

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》，獨立董事就公司H股股票增值權(quán)計劃及H股股票增值權(quán)首次授予計劃發(fā)表了意見，具體如下：

 

　　1.東方上海航空物流開展H股股票增值權(quán)計劃是為了建立健全公司長效激勵機制、充分調(diào)動管理團隊和核心技術(shù)人才的積極性、更好地實現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃目標，其方案合理、可行，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的整體利益，有利于增強公司的市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展的能力，有利于公司的長遠發(fā)展。

 

　　2.東方航空H股股票增值權(quán)計劃及H股股票增值權(quán)首次授予計劃的內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。

 

　　3.在符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的情形下，同意將東方航空H股股票增值權(quán)計劃及H股股票增值權(quán)首次授予計劃報請國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及東方上海航空物流股東大會審議批準。

 

　　特別提示：公司H股股票增值權(quán)計劃需要獲得國資委的批復(fù)同意，且有關(guān)計劃內(nèi)容將會根據(jù)國資委的意見進行調(diào)整。同時，上述H股股票增值計劃還須由本公司股東大會審議通過。股東大會會議日期將另行通知。

 

　　特此公告。

 

　　中國東方航空股份有限公司董事會

 

　　二零一二年八月二十八日

 

　　證券代碼：600115 證券簡稱：東方航空 公告編號：2012-022

 

　　中國東方航空股份有限公司

 

　　監(jiān)事會決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

 

　　中國東方上海航空物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會會第13次會議于2012年8月25日召開以通訊表決方式召開。會議審議了《關(guān)于<中國東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)首次授予計劃激勵對象名單的核查意見>的議案》。

 

　　公司監(jiān)事會主席于法鳴、監(jiān)事劉家順、馮金雄、燕泰勝出席了會議，監(jiān)事席晟授權(quán)監(jiān)事馮金雄就會議所議事項投贊成票表決。

 

　　出席會議的監(jiān)事確認會前均已收到本次會議通知。

 

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次會議的監(jiān)事已達法定人數(shù)，會議合法有效。

 

　　會議由公司監(jiān)事會主席于法鳴主持，經(jīng)過討論和表決，作出如下決議：

 

　　審議通過《關(guān)于<中國東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)首次授予計劃激勵對象名單的核查意見>的議案》，認為激勵對象名單所列人員符合《國有控股上市公司（境外）實施股權(quán)激勵試行辦法》、《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實施股權(quán)激勵制度有關(guān)問題的通知》、《國有控股上市公司股權(quán)激勵工作指引》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)的規(guī)定，與《中國東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)計劃》中規(guī)定的激勵對象確定原則相符，該等人員作為公司H股股票增值權(quán)首次授予計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

 

　　特此公告。

 

　　中國東方航空股份有限公司

 

　　二零一二年八月二十八日來源上海證券報)